Home

POZVÁNKA na VH TEZAS a.s. dne 30.06.2010 prodej a servis autobusů značek: Irisbus Iveco, Beulas a S91, servis pro autobusy Karosa, náhradní díly pro autobusy, non-stop služby

Informace o řádné valné hromadě (zadáno 26.5.2010 Ing. Rožánek)

 

Představenstvo společnosti

TEZAS a.s.

se sídlem v Praze 8 – Karlíně, Pernerova 52, PSČ 186 07, IČ: 60193549, Reg. MS Praha, OR – oddíl B/2342

s v o l á v á

                                                                   řádnou valnou hromadu akcionářů,

               která se bude konat dne 30. 6. 2010 v 10.00 hod.

                                                      v Praze 9 - Satalice, Panelová 289, PSČ 190 15

Pořad jednání valné hromady :

  1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2009 a podnikatelský záměr na rok 2010.
  4. Řádná roční účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2009.
  5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009.
  6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky.
  7. Schválení řádné roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009.
  8. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
  9. Rozhodnutí o návrhu představenstva na založení společnosti TEZAS servis a.s., se sídlem Panelová 289, 190 15 Praha 9 – Satalice, se základním kapitálem 2.000.000,-Kč, tj. zakládané bez veřejné nabídky akcií, přičemž charakter činnosti a účel společnosti TEZAS servis a.s. bude odpovídat jejímu působení v rámci holdingu ve smyslu ustanovení § 66a ObchZ.
  10. Změna stanov společnosti
  11. Odvolání a volba členů představenstva
  12. Odvolání a volba členů dozorčí rady
  13. Závěr valné hromady. Registrace akcioná
    14.

řů bude probíhat dne 30. 6. 2010 v místě konání valné hromady od 9.00 hod. do 9.45 hod. zápisem do listiny přítomných podle ust. § 185 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb. Při registraci je nutno předložit platný průkaz totožnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost TEZAS a.s. emitovala listinné akcie na majitele, vykonává akcionářská práva ten, kdo tyto akcie předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením třetí osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení. Osoba, která prohlášení vystavila, nesmí akcii, o které je vystavila, vydat uschovateli (uložiteli) ani třetí osobě do uplynutí doby stanovené pro uplatnění práva, k jehož uplatnění prohlášení vystavila, nebo do uplatnění tohoto práva. Statutární orgán akcionáře-právnické osoby se navíc prokazuje originálem nebo ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, pokud není právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, pak se zástupce prokazuje listinou, prokazující jednak právní subjektivitu právnické osoby a jednak oprávnění za ni jednat. Akcionář je oprávněn vykonávat svá akcionářská práva prostřednictvím zástupce na základě plné moci, v níž je uveden rozsah zmocnění. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2009, včetně stanoviska auditora a návrh změn stanov jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti od 28. 5. 2010 do 29. 6. 2010, a to výhradně v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.